國際刑法專家:洗錢已成為維護腐敗的重要手段
來源:中國青年報 更新時間:2012-04-14

“中國目前還沒有專門的反洗錢法,立法和現有法律法規實施層面上都有欠缺,已經遠遠不適應洗錢手段和技術不斷現代化、洗錢犯罪的跨國性和國際性進一步提高的現狀,加快我國反洗錢立法進程已經刻不容緩。”長期致力于反洗錢研究的中國人民大學法學院教授邵沙平接受本報記者專訪時說。

  作為國際法學者,邵沙平建議全國人大進行反洗錢的立法時,按照我國已締結的國際公約的規定,參照金融行動特別工作組反洗錢的有關洗錢罪的建議,將所有產生經濟收益的嚴重犯罪都列為洗錢罪的上游犯罪。“當務之急是要將嚴重危害我國法治環境的貪污賄賂等腐敗犯罪、金融欺詐等金融犯罪列為上游犯罪。”邵沙平說。

  早在上世紀90年代,邵沙平教授就開始將控制洗錢與反腐敗結合起來研究,她認為,在當今的國際社會,腐敗者越來越多地通過洗錢的方式隱瞞或掩飾其通過貪污、賄賂等職務犯罪及經濟犯罪獲取的犯罪收益。我國已查證的貪官外逃后在國外購買豪華汽車、別墅的情況說明腐敗者利用洗錢的方式隱瞞或掩飾其犯罪所得,將犯罪收益轉移到國外的問題也是相當嚴重的,洗錢保護腐敗,腐敗又推動了洗錢。“在一定程度上,洗錢已成為維護腐敗的重要手段和破壞經濟秩序的工具,要有效懲治腐敗,必須對洗錢進行法律控制。”

  她認為,我國目前在反洗錢工作中主要存在以下缺陷:

  一是缺乏專門的權威法律。目前我國有關反洗錢的法律規定只是在《刑法》和《中國人民銀行法》中分散涉及,而實際上,反洗錢不僅涉及金融行業,還涉及諸多執法、司法部門,需要這些部門聯動協作,這不是一些部門規章所能約束的。

  二是有關洗錢罪的定義存在不足。我國《刑法》對洗錢的定義是,將與洗錢有關的犯罪的違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使在形式上合法化的行為。這個定義不能反映國際反洗錢法的最新發展———利用反洗錢措施打擊資助恐怖主義活動。因為在與資助恐怖主義犯罪有關的洗錢情況下,并不是被清洗的資金來源于恐怖主義犯罪,而是它的去向與恐怖主義犯罪有關,比如流入恐怖組織的賬戶,至于資金的來源是否非法則是不予考慮的。另外,我國《刑法》將洗錢的犯罪心理限定為故意,要求被告人是在明知的情況下發生洗錢行為才承擔刑事責任,而在司法實踐中要證明被告人“明知”相當困難,這會導致大量洗錢罪犯逃過法網。

  三是配套法規中也存在很多盲區。例如,對于追繳贓款,我國雖有一些法律規定,但司法實踐中贓款的流向多種多樣,出現了投資建廠、購買股份、合作開發、購買經營權等許多新的洗錢方式,追繳這些“黑錢”缺乏法規依據。再如,現有反洗錢法規,對證券、保險等機構的報告義務沒有涉及,對現金密集型行業、房地產行業、法律服務行業、會計行業也沒作規定。缺失對這些“易于洗錢領域”的法制監控,會直接削弱我國的整體反洗錢能力。另外,隨著互聯網的普及和電子商務的迅速發展,網絡洗錢已是國際社會面臨的嚴峻問題,而我國有關網絡洗錢的法規基本空白。中國已加入世貿組織,電子商務發展迅猛,網絡洗錢勢必伴生發展。我國應從控制洗錢的角度,加強配套立法和司法解釋工作。



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